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Cronaca di Roma, frode per 8 milioni di euro. Sequestrati beni ad imprenditore

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Cronaca di Roma – Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo disposto dal gip del locale Tribunale in ordine a disponibilita’ finanziarie e patrimoniali di un imprenditore romano, operante nel settore del commercio dei prodotti informatici, per un valore complessivo corrispondente alle imposte evase di circa 8 milioni di euro. Al centro dell’articolato sistema fraudolento una societa’ di Ciampino (Rm), la New Dealer S.p.A., posta in liquidazione dall’indagato successivamente all’esecuzione delle attivita’ ispettive svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, i cui effettivi acquisti di prodotti informatici presso imprese del settore sono stati dissimulati attraverso l’utilizzo di fatture emesse da altre societa’, di fatto inesistenti, per un importo complessivo di circa 45 milioni di fatturato fittizio per il periodo 2010-2014. A insospettire gli investigatori sono stati gli elevati volumi d’affari realizzati negli ultimi anni dalla societa’ di Ciampino e i prezzi ‘competitivi’ praticati ai propri clienti, atteso che il mercato di riferimento e’ caratterizzato da margini di profitto esigui, con prezzi di fatto noti, dove anche pochi centesimi di variazione sul valore di cessione possono fare la differenza tra chi resta sul mercato e chi, invece, ne viene escluso. La sleale competitivita’ dell’azienda era dovuta alla partecipazione della stessa al sistema di frode cosiddetto ‘carosello all’Iva’ individuato dai Finanzieri, incentrato sull’utilizzo strumentale di fornitori ‘missing trader’ (‘cartiere’, destinate a scomparire nel volgere di poco tempo, assieme agli ingenti debiti tributari accumulati), che ha consentito di abbattere gli effettivi costi di acquisto grazie alla sistematica evasione dell’Iva.

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La conseguente azione investigativa sulle societa’ ‘cartiere’ che hanno emesso le suddette fatture per operazioni inesistenti – svolta anche attraverso perquisizioni, indagini finanziarie e audizioni di persone in grado di fornire elementi utili alle indagini – ha consentito di accertare come le stesse, tutte in effetti riconducibili a soggetti romani, fossero ‘evasori totali’ (non avendo presentato alcuna dichiarazione fiscale ne’, tantomeno, versato alcuna imposta), non tenessero le scritture contabili obbligatorie e non avessero una reale struttura organizzativa e logistica. A ulteriore conferma della frode, e’ stato appurato che i rappresentanti legali delle societa’ in parola erano mere ‘teste di legno’. Nel complesso, l’imprenditore romano indagato, nel periodo oggetto delle
indagini, ha cosi’ fraudolentemente evaso circa 8 milioni di Iva, commettendo il reato di ‘Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’. Il sequestro eseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma costituisce solo l’ultimo atto in ordine di tempo dell’operazione denominata ‘Missing toner’, la quale ha portato gia’ alla denuncia di 19 persone fisiche per reati di frode fiscale nel settore del commercio dei prodotti informatici e all’accertamento di un giro di fatture per operazioni inesistenti dal volume complessivo di circa 55 milioni di euro

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